Благонадежность бизнес-партнеров и третьих лиц Конференция «Благонадежность бизнес - партнеров и третьих лиц» является уникальным и высокоспециализированным мероприятием, которое вновь соберет вместе профессионалов в области корпоративной этики и внутреннего контроля, комплаенс - специалистов, экспертов по безопасности, расследователей, консультантов и юристов с целью обсуждения и решения наиболее важных проблем, связанных с процедурами проверки контрагентов и третьих лиц. Посетив конференцию, Вы узнаете как осуществить: • Раскрытие бенефициаров физических лиц при проведении предварительной проверки • Проверку контрагентов за пределами России: определение бенефициаров в офшорных зонах • Особенности заключения соглашений с дистрибьюторами и минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства • Построенить работы с контрагентом в условиях выявления политически значимого лица в качестве конечного бенефициарного владельца • Специфика работы с бизнес - партнерами в странах, где частично действуют санкции ООН • Минимизировать риск корпоративного мошенничества на этапе закупочных процедур Конференция «Благонадежность бизнес - партнеров и третьих лиц» является продолжением глобальной серии конференций С5 по борьбе с коррупцией, противодействию отмыванию денег, экономическим санкциям и мошенничеству. Источник: www.c5-online.com Регион: Россия, Москва Дата: 29-05-2014 - 30-05-2014 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|