Прокуратура США обвиняет трех швейцарских банкиров в сговоре с состоятельными американскими налогоплательщиками и в помощи им в уходе от налогов. В скандале, в частности, замешан банки Wegelin (старейший банк Швейцарии, основан в 1741 г.), а общая сумма сокрытых средств превысила 1,2 млрд долл. Если обвинения будут доказаны, то банкирам грозит до 5 лет тюремного заключения.

Согласно швейцарскому законодательству, уклонение от уплаты налогов (tax evasion) не является в этой стране преступлением, а вот мошенничество, связанное с налогами (tax fraud), считается. Пользуясь этой лазейкой, швейцарские банки создали для богатых американцев целую индустрию услуг по уходу от налогов, но с началом кризиса власти США усилили свое давление на швейцарские банки. Всего в настоящее время американские власти ведут расследование в отношении 11 банков, помогающих американцам отмывать деньги по данной мошеннической схеме; в их числе UBS, Credit Suisse, HSBC и Basler Kantonalbank. Настоящий инцидент далеко не первый, так, в 2009 г. банк UBS уже заплатил 780 млн долл. в рамках расследования о сокрытии американскими клиентами 20 млрд долл.

Скандал вокруг швейцарских банков примечателен еще и тем, что обвинение прокуратуры США наносит сильный удар по национальной традиции банковской тайны, которая поддерживается со средних веков. С другой стороны, США преследуют свои интересы и пытаются пресечь факты уклонения американцев от уплаты налогов. Все зависит от того, насколько серьезно настроены Прокуратура, Государственный департамент и Минфин США, но по всему видно, что на обвинении трех банкиров дело не закончится.

Credit Suisse признал, что его отделения в оффшорах уже находились под следствием и что он намерен продолжать сотрудничать с американскими властями. То же заявление сделали представители Basler Kantonalbank год назад. Банк Wegelin подтвердил, что против него выдвинуто обвинение и сообщил, что его адвокаты, тоже американские, готовят свою правовую оценку по данному вопросу. Какая именно оценка имеется в виду, пресс-служба банка отказалась сообщить, но один из восьми управляющих партнеров публично раскритиковал давление США на швейцарские банки.