Обвинения властей США положили конец старейшему банку Швейцарии Со времени выдвижения обвинений со стороны США в отношении 11 швейцарских банков Берн старался загладить конфликт и по возможности сохранить репутацию своих финансовых учреждений, которые веками славились надежностью вкладов. В частности, чтобы добиться уменьшения количества обвинений и с целью установить сотрудничество с американскими властями, правительство Швейцарии передало США зашифрованные данные клерков, которые сотрудничали с обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов американскими гражданами, а также 4,5 тыс. записей о самих уклонистах. Берн таким образом пытался уговорить американские власти урегулировать налоговый спор, поскольку ключ для дешифровки массива данных швейцарские власти намеревались передать лишь после достижения соглашения с США. Однако США не пошли на эту уловку и в пятницу 3 февраля подали в суд на старейший банк Швейцарии Wegelin, обвиняя его в сокрытии от государственной налоговой службы более 1,2 млрд долларов американских граждан, стремившихся избежать уплаты налогов. Соответствующее обвинительное заключение было направлено в четверг представителями министерства юстиции США в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Подобное обвинение – в отношении зарубежного банка – США подали впервые. В свою очередь, Wegelin объявил о том, что передает основную часть клиентов этого банка и подразделения по управлению капиталом и активами организации Notenstein Private Bank, владельцем которой стал Raiffeisen. Эта мера стала следствием ситуации, угрожающей самому существованию банка, и была предпринята ради клиентов и сотрудников банка. Руководство банка считает, что продажа Wegelin стала единственным верным решением, хотя признает, что из-за настойчивости США победу праздновать еще рано. «Конец банка Wegelin – это только разминка перед большой атакой на швейцарский банковский сектор. Власти США сжимают петлю над нашей индустрией. Решение налоговых споров со Штатами очень дорого обойдется нашим банкам», – подтвердил исполнительный директор UBS Освальд Грюбель. Правительство Швейцарии между тем настроено прекратить все споры до конца 2012 г., и готово сотрудничать – так, сейчас ведется обсуждение штрафов остальных 10 швейцарских банков, выплаты которых позволят завершить это расследование до суда. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 02-02-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|