 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Финансист Ален Стэнфорд признан виновным в мошенничестве Суд присяжных г. Хьюстона (штат Техас) признал 61-летнего Алена Стэнфорда, находящегося в тюремном заключении с июня 2009 г., виновным в создании финансовой пирамиды, обмане 30 тыс. инвесторов и присвоении 7 млрд долларов, принадлежавших частным вкладчикам – всего по 13 из 14 пунктов обвинения. Только по самому серьезному из обвинений Стэнфорду грозит до 20 лет тюрьмы. Финансовая деятельность одного из богатейших американцев (2,2 млрд долл. по состоянию на 2008 г.) подверглась проверкам в 2009 г., в результате чего была выявлена масса нарушений. Фактически Stanford Financial Group являлась ни чем иным как очередной «схемой Понци», когда обман клиентов происходит за счет ожиданий выплат процентов по инвестициям от притока новых клиентов. Обвинение считает, что финансист намеренно лживыми обещаниями вовлек вкладчиков в инвестиционную пирамиду, но вместо того, чтобы вкладывать средства в ценные бумаги, переводил их на свои личные и корпоративные счета, пропуская их через банк Stanford International. Суду присяжных также предстоит вынести решение об изъятии средств с около 30 банковских счетов Стэнфорда. Обвинение сообщило также, что 92% из 8 млрд долларов, принадлежащих банку Stanford International на Антигуа, до сих пор не обнаружены, но именно на этом факте защита намерена основывать апелляцию на приговор техасского суда. Защита намерена настаивать на том, что средства инвесторов были потеряны уже после того, как активы банка попали под арест, и в связи с этим добиваться снижения срока тюремного заключения. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 06-03-2012 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
