 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
В Нью-Йорке раскрыта очередная пирамида Понци Четверым бывшим сотрудникам инвестиционной компании на Лонг-Айленде предъявлены обвинения в связи с организацией мошеннической пирамиды, в результате чего 4 тыс. инвесторов понесли более 179 млн долл. убытков. Четверо мошенников организовали классическую финансовую пирамиду, функционировавшую под названиями Agape World Inc и Agape Merchant Advance в течение 5 лет и пропустившую через себя 400 млн долл. Основатель пирамиды Николас Космо (Nicholas Cosmo) был приговорен к 25 годам лишения свободы в октябре прошлого года после признания себя виновным в организации мошеннической схемы. Его четверо подельников обвиняются в том, что, изображая из себя представителей инвестиционной компании, они искажали факт наличия высокорисковых сделок, совершаемых от имени клиентов, и обещали высокую отдачу. Также они обвиняются в том, что использовали деньги инвесторов не по прямому назначению, а для того, чтобы выплачивать мнимые проценты другим инвесторам и совершать другие высокорисковые сделки. «Обвиняемые убеждали тысячи мужчин и женщин расставаться со своими кровными деньгами и вкладывать в то, что должно было быть надежной инвестицией», - заявила прокурор восточного округа Нью-Йорка Лоретта Линч. Согласно ее заявлению, обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. Между тем один из них, Энтони Массаро (Anthony Massaro), заявил о своей невиновности, отметив, что сотрудничал с правительством в деле против Николая Космо и готов давать показания дальше. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 26-04-2012 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
