Лос-анджелесский юрист осуждена за крупное инвестиционное мошенничество Проживающая в пригороде Лос-Анджелеса Ирвине 53-летняя Джен Роузи (Jeanne Rowzee) была приговорена к 7 годам заключения за обман множества инвесторов на сумму более 20 млн долл. Прокурор США Андре Биро-мл. (Andre Birotte, Jr) заявил, что при содействии Джен Роузи был нанесен вред десяткам инвесторов, пострадавших от жульнических схем. «Джен Роузи играла ключевую роль в этих схемах, притворяясь опытным юристом, работающим на рынке ценных бумаг, и обещая огромные доходы от инвестиций». Джен Роузи обманывала инвесторов вместе с 65-летним Джеймсом Хэлстедом (James Halstead), который два года тому назад уже был приговорен к 10 годам лишения свободы. Пара познакомилась в начале 1990-х, когда Хэлстед также обвинялся в мошенничестве с инвестициями, а Роузи защищала его как адвокат. В ходе процесса Хэлстед был признан виновным, во всем сознался и получил условный срок, но Роузи отметила его обаятельность как продавца и впоследствии привлекла в собственную мошенническую схему. Совместно пара получала десятки миллионов долларов от частных инвесторов, которые вкладывали в предприятие средства пенсионеров. Роузи и Хэлстед обещали вкладывать деньги в ценные бумаги и менее чем через 3-4 месяца возвращать вкладчикам больше на 25-35%. Средства вкладчиков должны были быть использованы в качестве кредитов для компаний, которые находились в процессе получения долгосрочного финансирования. Вместо этого злоумышленники использовали деньги для личных нужд, прикрываясь фиктивными выплатами другим пострадавшим. В частности, Джеймс Хэлстед тратил миллионы долларов на различные удовольствия, начиная с экзотических танцовщиц, покупки Ferrari и Porsche за 353 тыс. долл и дома недалеко от Лас-Вегаса за 1 млн долл. Когда мошенническая схема рухнула, около 140 инвесторов потеряли деньги. Джен Роузи была обвинена в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре и признала себя виновной в 2008 г. Окружной судья США Эндрю Дж. Гилфорд (Andrew J. Guilford) приговорил ее к 87 месяцам тюремного заключения и обязал выплатить 25,4 млн долл. в качестве компенсаций. Многие из вкладчиков уже выиграли ранее решение по гражданскому иску о выплате им компенсаций на сумму 66 млн долл., но вместе с тем мало кто из них еще имеет надежду вернуть свои деньги. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 23-05-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|