Еще один бывший сотрудник Бернарда Мэдоффа признал себя виновным 38-летний Крейг Кугель (Craig Kugel), сын бывшего сотрудника компании Бернарда Мэдоффа Investment Securities LLC Дэвида Кугеля, признал себя виновным в мошенничестве с налогами и даче ложных показаний, но тем не менее отрицает свою причастность к многолетней финансовой пирамиде. Составлявший фальшивые документы, Крейг Кугель утверждает, что в этих документах фигурировали мнимые сотрудники Мэдоффа, которые на самом деле никогда не работали в компании, хотя и получали выплаты на корпоративные кредитные карты. «Я прошу прощения за мое участие в совершении этих федеральных преступлений, но я хочу дать ясно понять, что не имел ничего общего с финансовой пирамидой Мэдоффа и никогда не участвовал в работе его трейдеров», - заявил Крейг Кугель на судебных слушаниях дела. В целом Крейг Кугель признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, включая заговор с целью воспрепятствованию деятельности Службы внутренних доходов, дачу ложных показаний в отношении документов, необходимых при оформлении пенсий, а также подачу поддельных налоговых деклараций. Представители Генеральной прокуратуры США отметили, что Крейг Кугель сотрудничает со следствием с прошлого года, а также согласился выплатить 2,3 млн долл. Его отец, проработавший в компании Мэдоффа почти 40 лет, также сотрудничал с прокуратурой и признал себя виновным в мошенничестве в ноябре 2011 г. Крейг Кугель, контролировавший бюджет компании и отвечавший за вознаграждения сотрудников, стал седьмым человеком, включая самого Бернарда Мэдоффа, кто признал себя виновным. Пять бывших сотрудников, в том числе бывший директор по операциям Дэниел Бонвентре (Daniel Bonventre) и многолетние сотрудники офиса Джоанн «Джоди» Крупи (JoAnn "Jodi" Crupi) и Аннет Бонджорно (Annette Bongiorno), которым также предъявлены обвинения в уголовных деяниях. Признание Крейга Кугеля может повлечь за собой новые перспективы в делах вышеперечисленных сотрудников, а также в деле брата Бернарда Мэдоффа Питера, который работал в качестве начальника отдела контроля фирмы. В частности, обвинители утверждали, что жены сотрудников Мэдоффа, проходившие в документах под обозначением «СС-1», получали заработную плату и пособия, но не работали в компании. В иске 2010 г. утверждалось, что супруга Питера Мэдоффа получила в общей сложности 1,57 млн долл. с период с 1996 по 2008 г., занимая неопределенную руководящую должность в Investment Securities LLC. Выплатами сотрудникам, проходящими под обозначением «СС-1», занимался Крейг Кугель, работавший вплотную с Питером Мэдоффом. Самого Кугеля обвиняют в частности в том, что с 2001 по 2008 г. он потратил не менее 200 тыс. долл. с корпоративной кредитной карты на дорогую одежду, ювелирные украшения и отдых, причем эти средства были обозначены как его доход. Адвокат Питера Мэдоффа пока не дал никаких комментариев на признание Крейга Кугеля и новые обвинения в адрес его клиента. Адвокат же Дэниела Бонвентре заявил, что заявления абсолютно не соответствуют действительности. Свою вину также отрицает Эрик Липкин (Eric Lipkin), бывший сотрудник Бернарда Мэдоффа, обвиняемый в банковских махинациях, в то время как его отец, один из первых сотрудников Investment Securities LLC, возможно, еще продолжает получать выплаты. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 13-06-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|