Главная Написать письмо Twitter Facebook RSS Новости

Еще один бывший сотрудник Бернарда Мэдоффа признал себя виновным


38-летний Крейг Кугель (Craig Kugel), сын бывшего сотрудника компании Бернарда Мэдоффа Investment Securities LLC Дэвида Кугеля, признал себя виновным в мошенничестве с налогами и даче ложных показаний, но тем не менее отрицает свою причастность к многолетней финансовой пирамиде. Составлявший фальшивые документы, Крейг Кугель утверждает, что в этих документах фигурировали мнимые сотрудники Мэдоффа, которые на самом деле никогда не работали в компании, хотя и получали выплаты на корпоративные кредитные карты. «Я прошу прощения за мое участие в совершении этих федеральных преступлений, но я хочу дать ясно понять, что не имел ничего общего с финансовой пирамидой Мэдоффа и никогда не участвовал в работе его трейдеров», - заявил Крейг Кугель на судебных слушаниях дела.

В целом Крейг Кугель признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, включая заговор с целью воспрепятствованию деятельности Службы внутренних доходов, дачу ложных показаний в отношении документов, необходимых при оформлении пенсий, а также подачу поддельных налоговых деклараций. Представители Генеральной прокуратуры США отметили, что Крейг Кугель сотрудничает со следствием с прошлого года, а также согласился выплатить 2,3 млн долл. Его отец, проработавший в компании Мэдоффа почти 40 лет, также сотрудничал с прокуратурой и признал себя виновным в мошенничестве в ноябре 2011 г.

Крейг Кугель, контролировавший бюджет компании и отвечавший за вознаграждения сотрудников, стал седьмым человеком, включая самого Бернарда Мэдоффа, кто признал себя виновным. Пять бывших сотрудников, в том числе бывший директор по операциям Дэниел Бонвентре (Daniel Bonventre) и многолетние сотрудники офиса Джоанн «Джоди» Крупи (JoAnn "Jodi" Crupi) и Аннет Бонджорно (Annette Bongiorno), которым также предъявлены обвинения в уголовных деяниях. Признание Крейга Кугеля может повлечь за собой новые перспективы в делах вышеперечисленных сотрудников, а также в деле брата Бернарда Мэдоффа Питера, который работал в качестве начальника отдела контроля фирмы. В частности, обвинители утверждали, что жены сотрудников Мэдоффа, проходившие в документах под обозначением «СС-1», получали заработную плату и пособия, но не работали в компании. В иске 2010 г. утверждалось, что супруга Питера Мэдоффа получила в общей сложности 1,57 млн долл. с период с 1996 по 2008 г., занимая неопределенную руководящую должность в Investment Securities LLC. Выплатами сотрудникам, проходящими под обозначением «СС-1», занимался Крейг Кугель, работавший вплотную с Питером Мэдоффом. Самого Кугеля обвиняют в частности в том, что с 2001 по 2008 г. он потратил не менее 200 тыс. долл. с корпоративной кредитной карты на дорогую одежду, ювелирные украшения и отдых, причем эти средства были обозначены как его доход.

Адвокат Питера Мэдоффа пока не дал никаких комментариев на признание Крейга Кугеля и новые обвинения в адрес его клиента. Адвокат же Дэниела Бонвентре заявил, что заявления абсолютно не соответствуют действительности. Свою вину также отрицает Эрик Липкин (Eric Lipkin), бывший сотрудник Бернарда Мэдоффа, обвиняемый в банковских махинациях, в то время как его отец, один из первых сотрудников Investment Securities LLC, возможно, еще продолжает получать выплаты.

Раздел: финансовые мошенничества
Дата: 13-06-2012


№8 - 2013


В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
Календарь
01.01.1970



Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
Новости | Интервью | Пресс-релизы | События

Все поля необходимы для заполнения.






Введите e-mail указанный при регистрации.



Для того чтобы иметь доступ к полному тексту статьи необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.
Для того чтобы иметь возможность просматривать журнал необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.

Макеты принимаются на компакт-дисках CD-R ,CD-RW, DVD-R, DVD-RW, устройствах, поддерживающих USB. Файлы также могут быть отправлены с помощью электронной почты.

Редакция журнала "Безопасность: информационное обозрение" серьезно относится к художественному оформлению журнала. В случае, если рекламные макеты вызывают замечания с художественной точки зрения, редакцией журнала может быть предложена разработка нового оригинал-макета.

Требования к форматам файлов

Макеты в прочих форматах обсуждаются индивидуально.

Не принимаются оригинал-макеты в форматах Microsoft Word, Excel, Power Point.

Требования к элементам макета издания

Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез) должны иметь "вылет" за край обрезного формата (доливку под обрез) - 5 мм.

Требования к содержанию рекламных материалов:

• Рекламные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
• Реклама должна соответствовать содержанию той страницы сайта, на которую ведет рекламная ссылка, быть достоверной, не вводить потребителя в заблуждение.

Требования к сайту рекламодателя:

• На странице сайта рекламодателя, на которую ведет рекламная ссылка, не должны открываться дополнительные окна (PopUp или PopUnder).
• Страница, на которую ведет рекламная ссылка, должна корректно открываться в браузере и не содержать ошибок скриптов и программ.
• Если страница сайта, на которую ведет рекламная ссылка, при размещении или в ходе рекламной кампании не отвечает или открывается некорректно, размещение будет приостановлено до исправления ошибки.

Иные требования:

• Администрация Securityinfowatch.ru оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.

Поддерживаемые форматы баннеров

Поддерживаемые форматы JPG, PNG.

Размеры размещаемых баннеров в пикселях 990x90, 728x90, 245x245, 245x50.

Допустимый размер баннера в килобайтах определяется его размером в пикселях:

Рекламный баннер должен иметь видимые границы, т.е. быть обведенным в рамку, не совпадающую с цветом фона (по умолчанию белым).

При необходимости наши специалисты изготовят необходимый Вам баннер. Условия изготовления и расценки обсуждаются индивидуально и зависят от уровня сложности работ.