Куба защищает свои банки на фоне мошенничества с медстраховками В ответ на обвинения прокуратуры США в присвоении миллионов долларов от систем медицинского страхования кубинские чиновники заявили, что правительство страны осуществляет строгий контроль за недопустимостью отмывания денег и тесно сотрудничает с банками в области обнаружения и предотвращения махинаций. Это заявление было сделано Йоханой Таблада (Johana Tablada) , заместителем директора по делам США в МИД Кубы, в ответ на запрос Associated Press, связанный с задержанием американца кубинского происхождения в Южной Каролине. «Иностранные коммерческие банки, которые держат счета в кубинских банках, обязаны действовать в строгом соответствии с международными и кубинскими правилами и должны гарантировать надежность своих операций и правильное использование счетов», - отмечается в заявлении, присланном в адрес АР. Таблада отметила, что в то время как Куба работает с иностранными банками в борьбе с отмыванием денег, 50-летняя экономическая блокада Вашингтона мешает Кубе делать то же самое в отношении американских банков. В понедельник 18 июня американские прокуроры выдвинули обвинение против Оскара Санчеса (Oscar Sanchez), 46-летнего гражданина США кубинского происхождения, в заговоре с целью отправить доходы от мошенничества с медицинскими страховками подставным компаниям в Канаде, затем в банк в Тринидаде и в конечном счете на Кубе. Находящемуся под стражей Санчесу грозит до 13 лет заключения. Днем позже прокуратура уточнила, что не обвиняет Кубу в содействии преступнику, но тем не менее в Гаване очень жестко реагируют на любые обвинения. «Не Куба, а Соединенные Штаты являются главной страной в мире по отмыванию денег», - подчеркнула Йохана Таблада. Дело против Санчеса является частью более широкого расследования аферы с медицинскими страховками с участием 70 компаний во Флориде и более чем 70 млн долл. на счетах мошенников. Большая часть этих денег была отправлена за границу, но дело Санчеса стало первым, когда доходы, как утверждается, оказались на Кубе. В частности, в качестве примера МИД Кубы привел случай с голландским банком ING Bank NV, который в 2006-2007 гг. переправил миллиарды долларов от имени кубинских и иранских компаний в нарушение санкций США. Способом добиться урегулирования проблемы с отмыванием денег Куба видит лишь в снятии экономического эмбарго со стороны США, но пока это недостижимо, что наглядно продемонстрировал, например, глава Офиса по контролю за иностранными активами Департамента казначейства США (Office of Foreign Assets Control) Адам Шубин (Adam Szubin), чьему ведомству поручено обеспечение соблюдения эмбарго и который использует «угрозы и неуважительность, а также раз продемонстрировал экстерриториальную и интервенционистскую политику США», - заявила Таблада и еще раз подчеркнула, что эмбарго США является посмешищем всему миру. Раздел: защита от мошенничеств Дата: 21-06-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|