В Великобритании осуждены ипотечные брокеры и бухгалтеры из небольшого городка Тамворт в графстве Стаффордшир, ущерб от незаконной деятельности которых оценивается в 10 млн фунтов стерлингов. Бывший ипотечный брокер Tamworth Finance, 61-летний Стивен Лэмб (Stephen Lamb) признал себя виновным в заговоре с целью обмана и мошенническом оформлении ипотечного кредита и был заключен в тюрьму на 5 лет; его 34-летний сын Саймон Лэмб (Simon Lamb) приговорен к 20 месяцам тюрьмы за действия мошеннического характера.

В рамках дела были осуждены два ипотечных брокера на 3 и 2 года заключения соответственно, бухгалтер – на 5 лет. Жена Стивена Лэмба, бывшая его партнером в Tamworth Finance, и его дочь также признали себя виновными в получении 45 тыс. фунтов стерлингов от двух друзей семьи. Супруга и дочь главы Tamworth Finance проведут в тюремном заключении по 15 недель, также они отстранены от профессиональной деятельности на год и обязаны будут отработать по 150 часов на неоплачиваемой работе.

Для небольшого британского города работа семьи Лэмбов стала своего рода организованной преступной деятельностью, особенно учитывая размер похищенных средств, поэтому преступления банды брокеров расследовались с соблюдением всех необходимых формальностей в течение 3 лет.

Разоблачение Лэмбов стало возможным, когда аналитик по расследованию финансовых преступлений заметил, что данные ипотечных заявок, подготовленных бухгалтером Tamworth Finance Рут Берридж (Ruth Berridge), совпадают с теми, которые давал тот же бухгалтер при перезакладывании своего имущества в одной из компаний. Аналитик связался с этой фирмой, и там ему сообщили, что они не слышали о Рут Берридж и никогда не готовили для нее никаких документов. На основании немедленно поданного заявления в полицию было начато расследование, в ходе которого выяснились дополнительные доказательства предоставления фиктивных счетов бухгалтером Стивена Лэмба. Детектив Пол Клюс (Paul Clews), руководитель группы по расследованию организованных преступлений Стаффордшира, отметил: «Это был организованный преступный сговор. Вынесенный приговор должен подчеркнуть серьезный характер мошенничества, поскольку оно затронуло всех нас. Вместе с нашими региональными партнерами мы намерены принимать меры по предотвращению, пресечению и наказанию мошенников, а также лишать их неправедных доходов и имущества».