В США и Канаде арестованы десятки людей по обвинению в организации сложной мошеннической схемы с выдачей кредитов. По своему размаху раскрытая афера уже сейчас может называться одним из самых крупных подобных преступлений – мошенники присвоили 2,7 млн долл. у по крайней мере 2 тыс. жертв.

Афера была рассчитана на людей с плохой кредитной историей, проживающих в США и Канаде. Внимание потенциальных заемщиков привлекалось с помощью 67 фиктивных компаний, названия которых имели сходство с названиями известных компаний-кредиторов: Countrywide Funding (название реальной компании – Countrywide Financial Corp.) или Admiral Financial Services (название реальной компании – Admiral Financial Corp.). Доверившимся гражданам мошенники «разрешали» кредиты при условии вклада некой суммы –от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов – на определенный банковский депозит в качестве залога.

На пресс-конференции глава службы США по иммиграции и таможенному контролю Джон Мортон (John Morton) заявил, что мошенниками были предприняты очень сложные усилия для того, чтобы убедить обращаться к ним наиболее уязвимую категорию граждан. «Это большое и грубое мошенничество, с помощью которого были обмануты не сотни, а тысячи», - сказал Мортон.

Министр юстиции США Уильям Хочул (William Hochul) сообщил, что граждан заманивали на сайты фальшивых компаний-кредиторов в течение 6 лет, причем владельцы мошеннических веб-сайтов уделяли особое внимание благодарностям от мнимых заемщиков и тому, чтобы сайты были удачно «прописаны» в Интернете и оказывались на первых местах в результатах поисковых систем. В некоторых случаях, по заявлению Мортона, злоумышленники обманывали своих жертв по два раза, убеждая их, что первоначальный депозит был утерян, когда некая страховая компания вышла из бизнеса, и им нужно прислать второй депозит для получения кредита.

Всего было обмануто не менее 2 тыс. человек, проживающих в Канаде и во всех 50 штатах США, заявили власти. К уголовной ответственности привлечено 10 человек в США и 23 в Канаде, в отношении последних будет решаться вопрос об экстрадиции в США. Они обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества, за что могут получить до 20 лет тюремного заключения и 250 тыс. долл. штрафа, а также сговоре с целью совершения мошенничества, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, штраф в размере до 500 тыс. долл. или в 2 раза превышающий незаконно присвоенную сумму. Уильям Хочул также сообщил, что ни одному из пострадавших пока не удалось вернуть похищенные средства.