Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в сотрудничестве с правоохранительными органами и подразделениями финансовых разведок шести стран раскрыла мошенническую схему, в результате действия которой за рубеж было выведено 3 млрд руб. из сферы жилищно-коммунального хозяйства. По информации начальника юридического управления Росфинмониторинга Павла Ливадного, злоумышленники задействовали в своей схеме несколько десятков юридических и физических лиц и три банка. «Криминальные доходы от этой схемы были направлены на приобретение нескольких отелей в курортных местностях Франции, одного шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России», - рассказал Ливадный.

По словам Ливадного, афера контролировалась высокопоставленным региональным чиновником, с чьего ведома руководителям муниципальных районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний. Чтобы погасить задолженности, администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках, а источник происхождения полученных денег маскировался с помощью их распределения по другим финансовым операциям. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами.

Конец преступной схеме положил один из глав администраций, который обнаружил задолженность, несмотря на то, что коммунальщикам были выплачены все счета. Глава администрации обратился в полицию, а та, в свою очередь, сделала запрос в Росфинмониторинг. Чтобы проследить движение средств и обнаружить криминальные активы, в правоохранительной операции принимали участие подразделения финансовой разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов. Расследование Росфинмониторинга на прошлой неделе было признано лучшим финансовым расследованием года на петербургской встрече представителей группы «Эгмонт», объединяющей финразведки 127 стран.