 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Банк Barclays подозревается в особо крупных махинациях Британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office) проводит проверки в банке Barclays в связи с подозрительной деятельностью финансового учреждения и инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Предполагается, что банк получил более 3 млрд долларов из Катара, прошедшие через банк в 2008 г., и что эти средства позволили Barclays избежать необходимости просить экстренную финансовую помощь у британского правительства. Остальные детали не сообщаются в интересах следствия. За короткое время данное расследование в отношении Barclays стало уже вторым: в июле банк был оштрафован на 452 млн долл. за махинации со ставками межбанковского кредитования. Расследование махинаций с LIBOR было начато в 2008 г. и, кроме Barclays, коснулось Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Citigroup, HSBC, UBS и Deutsche Bank. Barclays стал первым банком, признавшим свою ответственность. Как выяснило следствие, сотрудники Barclays в период с 2005 по 2009 гг. неоднократно манипулировали ставкой LIBOR. В качестве решения проблемы с Barclays власти предлагают разбить его на два подразделения, а пока идет речь о введении уголовного наказания для топ-менеджеров банка. Если парламент поддержит эту инициативу, то первыми наказание понесут теперь уже бывшие руководители Barclays Роберт Даймонд (Robert Edward "Bob" Diamond Jr.), Маркус Эйджиус (Marcus Ambrose Paul Agius) и Джерри де Месье (Jerry del Missier). В свое оправдание Роберт Даймонд сообщил, что Barclays лишь следовал примеру других финансовых институтов, и что никто из сотрудников не догадывался о незаконности совершенных деяний. Впрочем, члены специально созданного комитета по расследованию деятельности банка заявили, что показания финансиста не заслуживают доверия. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 31-08-2012 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
