Федеральный суд присяжных в Нью-Йорке вынес приговор троим бывшим руководителям банка UBS AG за участие в махинациях, связанных с муниципальными облигациями и муниципальными конкурсными торгами. Питер Гэвэми (Peter Ghavami), Гэри Хайнц (Gary Heinz) и Майкл Велти (Michael Welty) были признаны виновными в мошенничестве и в сговоре с целью совершения мошенничества. Обвинения всем троим были выдвинуты в декабре 2010 г., судебный процесс длился с июля 2012 г. Двое бывших топ-менеджеров банка UBS AG осуждены на 30 лет тюремного заключения и обязаны будут выплатить компенсацию в 1 млн долл. Третий экс-руководитель банка приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тыс. долл.

«В течение многих лет эти руководители вмешивались в ход конкурсных торгов и присваивали муниципальные средства, предназначенные для важных общественных работ, - подчеркнул Скотт Д. Хаммонд (Scott D. Hammond), заместитель помощника генерального прокурора Антимонопольного отдела. – Сегодняшний приговор показывает, что наше подразделение стремится привлечь к ответственности тех, кто несправедливо и незаконно подрывает конкурентные рынки».

Согласно доказательствам, предоставленным суду, во время работы в UBS AG Гэвэми, Хайнц и Велти незаконно присваивали средства, как в результате единичных случаев мошенничества, так и в ходе организации мошеннических схем, по крайней мере с марта 2001 г. по ноябрь 2006 г. В частности, упомянутые бывшие топ-менеджеры банка предлагали инвестиционные договоры государственным, окружным и местным органам власти и некоммерческим организациям на всей территории США. Государственные структуры вкладывали в инвестиции средства из различных источников, но в первую очередь это были доходы от муниципальных облигаций, которые выпускаются с целью собрать деньги для общественных проектов. Общественные организации обычно нанимают брокера для оказания им помощи в инвестировании своих денег и проведения тендера для определения наилучшего поставщика услуг. Действуя в качестве поставщиков, Гэвэми, Хайнц и Велти вместе с сообщниками нарушили условия более чем десятка инвестиционных соглашений, с тем чтобы доход получил банк. В другом случае топ-менеджеры банка получали откаты в обмен на манипулирование процессом торгов и выбор определенных поставщиков.

Гэвэми, Хайнц и Велти не только лишили муниципалитеты освобожденных от налогообложения миллионов долларов, которые должны были быть использованы для рефинансирования задолженностей и для различных проектов общественных работ, таких как строительство или ремонт школ, больниц, дорог. «В результате проведения муниципальных торгов по коррупционным схемам ослабевает доверие населения к муниципальным облигациям и к общественным организациям, которые ведут торги по честным правилам, - сказала Мэри Е. Гэлиган (Mary E. Galligan), исполняющая обязанности помощника директора ФБР в Нью-Йорке. – Осуждение этих преступников стало еще одним доказательством наших усилий, направленных на то, чтобы снизить коррупцию и обеспечить правосудие».

В общей сложности в рамках процесса были предъявлены обвинения 20 лицам, из которых 19 уже осуждены или признали свою вину, и еще один человек ожидает суда. Виновным признано также одно юридическое лицо.