ФБР считает социальные сети потенциальной почвой для мошенничеств с ценными бумагами, в частности Twitter и Facebook – об этом говорят данные длительного расследования инсайдерской торговли в 2-миллиардной индустрии хедж-фондов. Агенты ФБР Эйприл Брукс (April Brooks) и Дэвид Чавес (David Chaves) подчеркивают, что это начало новой волны мошенничеств данного типа, которая однозначно будет основана на достижениях в технологиях соцсетей. «Технологии будут играть огромную роль в социальных сетях. Если может быть использована любая новая технология, то она будет использована», - подчеркнул агент Брукс.

Программа, которую ведут агенты Брукс и Чавес, называется Operation Perfect Hedge; действия в рамках данной программы уже привели к задержанию более 60 трейдеров, аналитиков и консультантов хедж-фондов. В частности, на прошлой неделе были выдвинуты обвинения против сотрудника крупнейшего хедж-фонда SAC Capital, чья схема инсайдерской торговли стоимостью 276 млн долл. уже названа самой прибыльной из подобных.

Хедж-фонды, крупные инвесторы и исследовательские компании используют Twitter в качестве платформы для распространения своих идей и инвестиционных стратегий. «Люди используют Twitter как мощный механизм распределения, иногда со значимым влиянием на рынок», - сказал независимый аналитик Дэниел Ю (Daniel Yu), который является активным пользователем Twitter. Исследования и научные доклады показывают, что Twitter может быть использован как ранний индикатор изменения настроений инвесторов вокруг конкретных акций и товаров. Это позволяет использовать эти данные для прогнозирования колебаний цен на рынке. В одном из докладов утверждается, что по данным Twitter можно предсказать с точностью до 87,6%, как себя будет вести индекс Dow Jones в течение следующих 2-6 дней.

В ответ хедж-фонды и другие инвесторы заявили, что атаки на инсайдерскую торговлю необходимы властям США для отвлечения внимания от факта недоведения правоохранительными органами до конца судебного преследования против банкиров Уолл-стрит, ответственных за финансовый кризис. Агенты Брукс и Чавес признал критику и сказали, что у них есть желание преследовать указанных банкиров, но напомнили о презумпции невиновности и необходимости доказывать вину. Также агенты подчеркнули, что расследование инсайдерской торговли не является кровной местью или кампанией, направленной против индустрии хедж-фондов, но представляется частью усилий, направленных на то. чтобы сделать рынок справедливым для всех.