В главных офисах Deutsche Bank прошли обыски 12 декабря в офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Дюссельдорфе, Берлине, а также в квартирах подозреваемых прошли обыски, в которых было задействовано в общей сложности около 500 сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере 25 человек стали подозреваемыми в налоговых махинациях на сотни миллионов евро, пятеро банкиров арестовано. Главными подозреваемыми стали сопредседатель совета директоров Юрген Фитчен (Jurgen Fitschen) и финансовый директор Штефан Краузе (Stefan Krause). Расследование налоговых махинаций с эмиссионными сертификатами было начато 2 года назад, когда полиция стала проверять немецкие компании и предприятия на причастность к карусели перепродажи квот на выброс углекислого газа. Именно Юрген Фитчен и Штефан Краузе в 2009 году отвечали за налоговую документацию, поэтому теперь они названы главными фигурантами дела. По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий злоумышленников были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков, однако раскрыть дополнительные детали отказались. Между тем, как передают немецкие СМИ, расследование уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям. Так, в декабре 2011 г. шесть трейдеров, не являвшихся сотрудниками банка – три бизнесмена из Великобритании, два из Германии и один предприниматель из Франции, проходившие по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов на сумму более 300 млн евро. Все трое в декабре прошлого года были приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 7 лет. Раздел: беловоротничковые мошенничества Дата: 13-12-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|