Старейший швейцарский банк Wegelin & Co объявил о том, что закрывается, после того, как выяснилось, что его руководство помогало американцам уклоняться от налогов. В ходе судебного расследования представители банка признали, что им было известно о секретных счетах, на которых граждане США, укрывавшиеся от налоговых проверок, аккумулировали свои средства. Перед закрытием банк Wegelin выплатит американским властям 58 млн долл. штрафа, после чего перестанет действовать в качестве финансового учреждения.

Согласно данным американской прокуратуры, за 10 лет Wegelin помог увести от налогов около 1,2 млрд долл., действуя через банки-корреспонденты. Другие швейцарские банки в соответствии с требованиями властей США в последние годы препятствовали американцам в открытии оффшорных счетов, а Wegelin, напротив, действовал таким образом, чтобы занять опустевшую нишу. Одна из представительниц банка признала, что учреждение создавало фиктивные счета под кодовыми именами, чтобы замаскировать истинную личность их владельцев.

Несмотря на прецедент со швейцарским банком UBS, который был оштрафован на 780 млн долл. в обмен на снятие обвинения в помощи налоговым уклонистам, Wegelin продолжал свою деятельность и даже пытался перекупить бизнес UBS. В случае преследования со стороны американских властей руководство банка рассчитывало на достаточно мягкие банковские законы Швейцарии, т.к. в США у банка нет своих представительств. Однако в феврале прошлого года американские власти впервые предъявили банку обвинения, а впоследствии он был объявлен «беглецом от правосудия», т.к. его управляющие не явились в американский суд.

Wegelin стал первым иностранным банком, признавшим свою вину в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе мер пресечения и наказания троих сотрудников Wegelin & Co. Прокурор США Прит Бхарара (Preet Bharara) назвал заявление банка о признании вины «переломным моментом» в усилиях правительства привести банки и частные лица к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Банк Wegelin, чей головной офис находится в маленьком швейцарском городе Санкт-Галлен, начал функционировать в 1741 г. – то есть за 35 лет до принятия США Декларации независимости.