В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся обналичиванием с помощью электронных денежных переводов ФГУП «Почта России». Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, остальных следствие собирается арестовать. По месту жительства и работы фигурантов дела, а также в отделениях «Почты России» в рамках расследования проведено 13 обысков. Ежегодный оборот преступников превышал 15 млрд руб., 2,5% от которых участники сообщества присваивали в качестве оплаты своих услуг.

«Изъяты более ста печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», – говорится в сообщении МВД России.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, деньги за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в почтовых отделениях. После реализации схемы деньги возвращались "заказчикам" за вычетом 2,5 процентов. Члены ОПГ также занимались проведением денежных расчетов, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В «Почте России» «Интерфаксу» заявили, что оказывают полиции содействие в расследовании. «Эта работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД России в рамках постоянно действующих рабочих групп с ФГУП «Почта России», созданных на основании обращения предприятия к руководителям данных ведомств», – говорится в заявлении пресс-службы «Почты России».

В частности, начальник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Алексей Мошков предложил для борьбы с незаконной «обналичкой» закрепить процедуру идентификации пользователей платежных систем. «Преступники используют анонимные платежные системы для сбора и обналичивания денежных средств, распределения и запутывания финансовых потоков. Кроме того, подобные виртуальные кошельки применяются для анонимного приобретения запрещенных к обороту товаров и внутренних расчетов между членами преступных групп», – заявил Мошков.