В США раскрыты 2 схемы ипотечного мошенничества Полиция США предъявила обвинения 10 фигурантам дел об ипотечном мошенничестве, подозреваемым в использовании мошеннических схем. В результате махинаций злоумышленникам удалось получить ссуду размером в 22 млн долл. Местом преступления стала столица штата Северная Каролина – Роли. Участники первой схемы мошенничества, действовавшие в период с 2003 по 2009 гг., обвиняются в сговоре с целью продажи недвижимости так называемым «соломенным покупателям», не имевшим средств для выплаты кредита. В результате их деятельности подставные лица получили кредиты, общая сумма которых достигла 20 млн долл. Потери банков и агентств недвижимости после лишения должников права выкупа заложенного имущества оцениваются в 1 млн долл. В схеме участвовали 8 человек: брокер Декстер Т. Джонс из Роли, местный юрист Филипп Дж. Роуз, жители города Трешелл Херндон и Джозеф Холлис, а также застройщики Рики Конлетон, Джонни Рэй Пиил, Дуэйн Холл и Винсент Мальдини из разных американских городов. По данным следствия, злоумышленники обеспечили «соломенным покупателям» внесение первых взносов наличными средствами, не сообщив об этом кредиторам. Второе дело возбуждено против застройщиков Дэвида Джонсона и Артура Барнса. Последние обвиняются в сговоре, сетевом и банковском мошенничестве, осуществленных в 2002-2008 гг. Следствию долгое время не удавалось установить связь между первой и второй группой преступников. Раздел: ипотечное мошенничество Дата: 11-07-2013 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|