В мае с.г. основатель хедж-фонда Galleon Group, 54-летний выходец из Шри-Ланки Радж Раджаратнам был обвинен по девяти пунктам в инсайдерской торговле и по пяти пунктам по обвинению в сговоре. По заключению обвинения, используя инсайдерскую информацию, Раджаратнам совершал сделки с акциями десятка компаний раньше, чем информация о прибыли, слияниях и т.п. становилась публичной. Таким образом, за 7 лет за счет инсайдерских сделок фонд Galleon приобрел 63,8 млрд долл. В числе компаний, к конфиденциальным данным которых Раджаратнам получил доступ, были Intel, Goldman Sachs, Google, ATI Technologies и Hilton Hotels.

При расследовании дела фонда Galleon обвинением впервые осуществлялись записи телефонных разговоров, хотя обычно подобные улики используются в уголовных делах. В процессе судебных слушаний присяжным было представлено 45 телефонных разговоров и сотни электронных сообщений, кроме того, со стороны обвинения выступило 18 свидетелей.

Вместе с Раджаратнамом обвинение было предъявлено более 20 финансистам, многие из которых дали признательные показания. В частности, одними из источников информации были Раджат Гупта, входивший в советы директоров Goldman Sachs, Procter & Gamble и Сбербанка, и инвестбанкир Morgan Stanley Камаль Ахмед. Таким образом, данный процесс стал одним из самым скандальных дел в истории США о торговле коммерческими тайнами; за изобилующий громкими именами список свидетелей СМИ даже окрестили дело Galleon «блокбастером».

Федеральным судом Нью-Йорка Радж Раджаратнам был приговорен к 11 годам тюрьмы – это один из самых длительных сроков заключения, вынесенных по обвинению в инсайдерской торговле. Кроме того, осужденный финансист обязан выплатить штраф в размере 10 млн долл. «Его преступления и их масштаб свидетельствуют о том, что нашу бизнес-культуру поразил вирус, который необходимо искоренить», – заявил судья Ричард Холуэлл (Richard J. Holwell) при оглашении приговора.