Сотрудниками Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД России были задержаны первые лица нескольких риэлторских фирм, которые обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на восстановление жилья в Ингушетии, а также пять нотариусов г. Пятигорска. Задержанные выманивали у жителей Ингушетии сертификаты, выданные им взамен утраченного во время стихийных бедствий 2006–2009 гг. жилья, и покупали на них дорогостоящие квартиры в центре Москвы. Всего мошенниками было куплено более 100 квартир.

Надо отметить, что следователи прослеживают преступные действия уже при получении сертификатов, так, жители пострадавших от стихийных бедствий районов Ингушетии заявляли о больших объемах утраченного жилья или утверждали, что в утраченном жилье проживало большее количество людей, чем на самом деле. «В настоящее время проводятся дополнительные действия по установлению коррупционных связей в правительстве Москвы времен Юрия Лужкова и правительстве Ингушетии того времени, – сообщил по этому поводу официальный представитель ДЭБ МВД Андрей Пилипчук. – Есть информация, что риэлторы по этим сертификатам не имели права приобретать квартиры в престижных районах Москвы, а значит, в деле должна присутствовать коррупционная составляющая. В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Мошенники пользовались малой осведомленностью жителей Ингушетии, запугивали сложностью процесса получения нового жилья, в результате чего пострадавшие соглашались получить за утраченное жилье 100 тыс. руб. и подписывали доверенности на распоряжение оформленными на их имя сертификатами. В итоге другой схемы, с завышенным количеством родственников, проживавших в утраченном жилье, жители Ингушетии получали по фиктивным документам справку, дающую им право на получение многокомнатной квартиры – такой сертификат мошенники оценивали в 300 тыс. руб. В дальнейшем полученные квартиры продавались, а деньги обналичивались через посредников. Одна из купленных на незаконные средства квартир, расположенная на Тверской улице в Москве, имеет площадь 200 кв. метров и стоит не менее 17 млн руб.