Пирамида Мэдоффа действовала не менее 40 лет Бывший трейдер финансиста Бернарда Мэдоффа Дэвид Кугель (David Kugel) признался в том, что мошенническая схема пирамиды действовала уже в начале 1970-х, когда сотрудники Мэдоффа использовали архивные биржевые сводки для имитации фиктивных торгов, убеждая таким образом инвесторов вкладывать свои средства в несуществующие направления бизнеса. 66-летний Дэвид Кугель полностью признал себя виновным в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, банковских махинациях, фальсификации деловых документов и присвоении 10 млн долл., за что в совокупности был приговорен к лишению свободы на 85 лет. В результате сотрудничества с прокуратурой Кугель отпущен под залог в 3 млн долл. до 4 мая 2012 г. Признав свою вину, Кугель также высказал готовность уплатить 3,5 млн долл. в качестве штрафа. Обвиняемый сказал судье, что глубоко сожалеет о том, что помогал Мэдоффу создавать фиктивные торги, в результате чего тысячи частных лиц и учреждений потеряли в общей сложности 19,5 млрд долл. «Я хочу, чтобы суд знал, что я сделаю все возможное, чтобы сотрудничать с правительством», – сказал Дэвид Кугель по этому поводу. «Кугель помогал Мэдоффу поддерживать видимость того, что его клиенты заняты реальной торговлей, в то время как никакой торговли не происходило, – сказал Джордж Канеллос (George Canellos), директор нью-йоркского офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам США. – Кугель извлек миллионы долларов фальшивой прибыли, хотя был осведомлен в том, что они получены не из фактической торговой деятельности». Ранее Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам тюрьмы за организацию крупнейшей финансовой пирамиды в истории, утверждал, что занимался преступной деятельностью около двух десятков лет, но Кугель подтвердил, что первые биржевые сводки были сфальсифицированы им в начале 1970-х. Кугель также признал, что передавал информацию другим сотрудникам Мэдоффа, в частности Аннет Бонджорно (Annette Bongiorno) и Джоан Крупи (Joann Crupi), которые впоследствии занимались этим самостоятельно. Ни Аннет Бонджорно, ни Джоан Крупи до сих пор не признали себя виновными по обвинению в мошенничестве, так что, вероятно, заявление Кугеля повлечет за собой новый виток расследования. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 22-11-2011 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|